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AMLサービス

Forge Complianceは、お客様のニーズに合わせたアンチマネーロンダリング（AML）コンサルティングを提供します。お客様が持つ免許やビジネスを行う業界に該当するAML要件を確実に満たし、金融犯罪リスクを軽減し、変化する環境下で業務の安全性を維持をサポートします。

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金融犯罪防止のための専門的なAMLコンプライアンスサービス

各種金融業務に関する免許を保有するお客様には、MASやSFCが出しているノーティス及びガイドラインに即したコンサルティングを提供しています。その他の業種においては、管轄の省庁や警察が出しているAML/CFT要件に沿ったアドバイスを提供しています。

私たちがお手伝いできること：

  • AMLポリシーおよびプロシージャー（社内指針、手順書）の作成
  • 制裁、メディア、重要な公的地位を有する者（PEP）、国有企業（SOE）等のスクリーニングとレポート作成
  • ビジネス開始時の本人確認 (KYC) / ビジネス確認 (KYB) 代行及びレポート作成
  • 顧客デューデリジェンス (CDD)
  • 適格投資家（AI）の検証/評価とレポート作成
  • 規制当局からの問い合わせへのアドバイス/対応
  • 強化デューデリジェンス（EDD）の代行及びレポート作成
  • 個人/企業の背景調査
  • 疑わしい取引報告書（Suspicious Transaction Report）の作成
  • 企業全体のリスク評価または組織のリスク評価の草案作成/レビュー
  • オンラインまたは、対面でのAML研修
  • MASが今後出す予定のNoticeー身元照会義務（MRC）の対応アドバイス及びレポート作成

何かお困りですか?

弊社では、英語、日本語でコンサルティングを行っています。お客様の業界と組織サイズに対応したメニュー作成も行っています。